生命之光帮教协会第二届理事会一次会议记录

生命之光帮教协会第二届理事会一次会议记录

会议时间：2015年12月22日

会议地点：深圳市龙华新区龙华街道东环二路58号三楼。

主持人：王刚

记录人：杨全华（文字记录）  李宜梅（电脑记录）

到会人员：王刚、李胜忠、裴玉明、季红羽、李宜梅、刁洪涛、金淑兰、陈明金、唐璞、梅卫华（请假）、赵述银（请假）

列席人员：监事王迎春、吴泽宇；会长助杨全华、张志城（特邀）、周思明（特邀）。

主持人：今天召集大家开会，主要议题有：

一、根据协会《章程》第…条的规定，协会第一届理事会制定的规章制度，是否沿用，需要本届理事会重新制定。现大家手中均有需要审议的文稿，请大家审议有些地方需要修改？

1、深圳市生命之光帮教协会财务管理制度

2、深圳市生命之光帮教协会法定代表人述职制度

3、深圳市生命之光帮教协会分支机构管理制度

4、深圳市生命之光帮教协会会员大会制度

5、深圳市生命之光帮教协会会员管理制度

6、深圳市生命之光帮教协会监事会制度

7、深圳市生命之光帮教协会接受社会捐赠资助管理制度.

8、深圳市生命之光帮教协会理事会制度

9、深圳市生命之光帮教协会信息披露管理制度

10、深圳市生命之光帮教协会选举制度

11、深圳市生命之光帮教协会印章文件管理制度

12、深圳市生命之光帮教协会重大活动备案报告制度

二、理事会人员职务分工情况：

1、会长负责人协会全面工作，根据工作需要，已聘任了会长助理，今后会长助理的工作需要大家全力支持。

2、副会长梅卫华负责协会下设的特殊儿童帮扶中心的工作；全年工作目标是：

3、李胜忠副会长负责协会的残疾帮扶中心的工作，全年工作目标是：

4、裴玉明副会长负责协会的培训工作，并协助季红羽副会长募集资金工作，全年的工作目标是：

5、季红羽副会长负责协会的会展，宣传与招募和募集资金工作，全年的工作目标是10万元。

6、秘书长李宜梅负责协会和常捷义工的日常工作和财务工作，全年的工作误差不超过5%。

7、各位理事工作分工，按照自愿原则，与会长、副会长挂钩：

理事刁洪涛负责协会对外宣传工作(含常捷义工文艺组)；全年工作目标是：

理事赵述银是党支部书记，负责党建带团建工作。全年的党建工作……

商议结果：

三、第二届一次会员大会没有通过增设福田，坪山两处分支机构，现依照协会《章程》第十八条第一款第（四）项的规定，在会员大会闭会期间，由理事会决定是否增设。

第一届理事会设立的生命之光残友帮扶中心和特殊儿童帮扶训练中心是否继续设立？

1、增设福田、坪山两处分支机构的理由是，大会之前，协会第一届理事会已申报龙华，福田两处政府购买服务的刑释人员就业安置项目未获批准，现已批准下来，需要名副其实地开展工作，请大家表决是否同意增设两处办事机构？

表决结果：

2、请大家看副会长李胜忠的文件，决定是否设立生命之光残友帮扶中心？

表决结果：

3、请大家听张志城同志介绍，决定是否设立生命之光特殊儿童帮扶训练（教育）中心？

张志城：

表决结果：

4、第二届一次会员大会，会长当场宣布聘请周思明同志担任协会刑释人员就业安置帮教办主任，现在请周思明同志对2016年刑释人员就业安置帮教工作谈谈自己的主张与见解：

周思明：

四，第一届理事会期间，曾申报2014年省级财政资助资金，因委托第三方申报，费用比例未谈妥等原因，未能申报成功，2015年我再次委托第三方广州华企…进行申报(详见申报书)，现该项资金已申报成功，但需要支付20%的申报经费，这个经费不能在专项资金里面支付，再说专项资金未到账，请大家商议此经费怎样解决？

商议结果：

五、会员证的制作问题

①  样式    ② 成本  ③ 会徽  微信号

六、协会需要讨论的其它事项：

1、龙华新区的项目为40500元，福田区的项目为102000元；按照项目的要求，需要配备社工，具体人数不少于3名，需要有社工资格的人才能配，为了项目顺利进行，我已聘任了3名社工；但根据协会实际工作的需要，我建议在会员与社工中倡议报考社会工作师，心理咨询师，婚姻家庭指导师等资质考试，现提请大家表决是否同意？

表决结果：

2、协会第一届期间，主要的运营成本均是由常捷咨询服务有限公司支付，还有近12万元的外欠债务，拟定在2016年3月份前做好财务审计，按审计结果，逐渐在第二届理事会4年期内还清债务，大家是什么意见？请表决：

表决结果：

3、根据协会目前承接政府购买服务项目情况，后期各位理事除理事会会务和公益服务记时外，为协会做兼职事务，需要支付一定数额的经济补助，即一天补助多少元，半天补助多少元？

审议结果：

4、协会具备购买政府服务资格，拟在市政府采购网备案，但需提供壹万元资金作为保证金，是否有人愿意借款一年期？怎样计息？

5、协会网站建设，需一万五千元资金……